Reglemente und Grundsätze
Statuten
Die Statuten sind das rechtliche Grunddokument des Unternehmens. Sie werden von der Hauptversammlung genehmigt.
Geschäftsordnung
Ziel der Geschäftsordnung der Sonova Holding AG ist es, einen Rahmen zu schaffen, in dem die betroffenen Gremien die geschäftlichen Aktivitäten von Sonova erfolgreich leiten können. Dies geschieht durch:
– Schaffung einer Unternehmenskultur, die geprägt ist von Kundenorientierung, Zusammenarbeit und gegenseitigem Vertrauen
– Klarheit in Bezug auf Pflichten und Befugnisse
– praktische Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen und Corporate Governance
Die Geschäftsordnung ist so auszulegen, dass das Ziel der erfolgreichen Unternehmensführung und -entwicklung an erster Stelle steht.
Satzungen der Ausschüsse
Die Aufgaben und Verantwortlichkeiten der Ausschüsse sind in den Ausschuss-Reglementen des Verwaltungsrats der Sonova Holding AG festgelegt. Die Ausschüsse berichten dem Verwaltungsrat regelmässig über ihre Tätigkeiten und Erkenntnisse. Die Gesamtverantwortung für die an die Ausschüsse delegierten Aufgaben verbleibt beim Verwaltungsrat.
Revisionsausschuss (Auditkomitee)
Mitglieder: Adrian Widmer (Vorsitzender), Gregory Behar, Laura Stoltenberg and Julie Tay.
Im Rahmen seines Aufgabenbereichs unterstützt das Audit Committee den Verwaltungsrat bei der Überwachung der Wirksamkeit der externen und internen Revision. Es überprüft die Finanzberichterstattung des Konzerns, die internen Kontrollsysteme, die Finanzstruktur sowie das Risikomanagement und prüft die Halbjahres- und Jahresabschlüsse der Gruppe.
Der Ausschuss überwacht zudem die Tätigkeiten der internen Revision und überprüft die Ergebnisse der internen Audits (siehe Ausschuss-Reglemente). Der Ausschuss tritt mindestens viermal pro Jahr oder bei Bedarf häufiger zusammen.
Nominierungs- und Vergütungsausschuss
Mitglieder: Roland Diggelmann (Vorsitzender), Gregory Behar, Malina Man Lin Ngai und Julie Tay.
Der Ausschuss unterstützt den Verwaltungsrat in Fragen der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung. Es überprüft die Vergütungsstruktur sowie die Vergütungshöhen und unterbreitet dem Verwaltungsrat entsprechende Vorschläge zur Genehmigung.
Darüber hinaus identifiziert und empfiehlt der Ausschuss geeignete Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl in den Verwaltungsrat sowie – auf Empfehlung des CEO – für die Ernennung in die Geschäftsleitung. Entsprechende Anträge und Empfehlungen werden dem Verwaltungsrat zur Entscheidung vorgelegt (siehe Ausschuss-Reglemente).
Der Ausschuss tritt mindestens dreimal pro Jahr oder bei Bedarf häufiger zusammen.
Ausschuss für Technologie und Innovation
Mitglieder: Hooi Ling Tan (Vorsitzende), Ingrid Cotoros, Malina Man Lin Ngai und Laura Stoltenberg.
Der Ausschuss unterstützt den Verwaltungsrat bei der Überwachung der Technologie- und Innovationsstrategie des Unternehmens unter Berücksichtigung technologischer Entwicklungen und sich wandelnder Kundenbedürfnisse.
Der Ausschuss führt jährlich eine Selbstevaluation durch und überprüft die Angemessenheit seines Reglements einmal pro Jahr. Es tritt mindestens zweimal pro Geschäftsjahr zusammen. Der CEO von Sonova nimmt als ständiger Gast an den Sitzungen teil. Externe Berater oder Experten können nach Ermessen der Vorsitzenden beigezogen werden.
Verhaltenskodex
Unsere gemeinsamen Werte und Überzeugungen spiegeln die Unternehmenskultur, die uns über alle Marken und Regionen hinweg ausmacht und eint. Ethisches Verhalten und uneingeschränkte Integrität bilden den Kern dieser Unternehmenskultur. Unser guter Ruf für ethisches Verhalten und Integrität ist eine der wertvollsten Ressourcen unseres Unternehmens. Er ist das Ergebnis unseres täglichen Handelns und somit ein wesentlicher Bestandteil unseres Bestrebens, nachhaltige Erfolge und Werte zu erzielen. Jeder von uns steht mit in der persönlichen Verantwortung, die Reputation der Sonova Gruppe für höchstes ethisches Verhalten und uneingeschränkte Integrität zu wahren. Der Verhaltenskodex ist für alle Mitarbeitenden der Sonova Gruppe, ihrer Tochtergesellschaften sowie für alle Auftragnehmer und Lieferanten, die für die Sonova Gruppe oder ihre Tochtergesellschaften tätig sind, bindend.
Bitte nutzen Sie unsere externe Plattform SpeakUp, um Beschwerden zu melden. Dort finden Sie auch die entsprechenden Telefonnummern, falls Sie lieber direkt mit einem (externen) Ansprechpartner in Kontakt treten möchten.
Weitere Sprachen
Verhaltenskodex für Lieferanten und Allgemeine Einkaufsbedingungen
Die Sonova Holding AG und ihre Tochtergesellschaften („Sonova“) legen an die Grundsätze ihrer Geschäftstätigkeit hohe Maßstäbe an. Dies betrifft unsere Verantwortung als Unternehmen in der Gesellschaft ebenso wie eine tadellose Geschäftsethik, die auch die Einhaltung aller geltenden Gesetze und Vorschriften umfasst. Mitarbeitende der Sonova Gruppe unterliegen dem Verhaltenskodex der Sonova Gruppe. Im Umgang mit Kolleginnen und Kollegen, Kundinnen und Kunden, Lieferanten, Geschäftspartnern und Aktionären haben sie sich entsprechend den allgemein anerkannten ethischen Grundsätzen zu verhalten.
Im Gegenzug erwarten wir ein solches Verhalten auch von unseren Lieferanten. Ziel des Verhaltenskodex für Lieferanten von Sonova ist es, die Führungs- und Arbeitsstandards, die von allen mit Sonova zusammenarbeitenden Lieferanten eingehalten werden müssen, eindeutig festzulegen. Übersetzungen des Verhaltenskodex für Lieferanten sind im Abschnitt „Lieferantenbeziehungen“ auf der Seite Unternehmerische Verantwortung verfügbar.
Steuergrundsätze
Sonova verpflichtet sich zur Einhaltung der Steuervorschriften und führt seinen maßgeschneiderten internationalen Warenverkehr im Einklang mit allen geltenden Steuerbestimmungen.
Wie im Verhaltenskodex von Sonova definiert, setzt Sonova höchste Standards bei der Einhaltung von Gesetzen, Regeln, Vorschriften, Melde- und Offenlegungspflichten. Dies gilt auch für Steuerangelegenheiten. Die Steuergrundsätze enthalten detaillierte Angaben zu Verfahren und internen Richtlinien zur Einhaltung der Steuervorschriften innerhalb der Sonova Gruppe, d. h. für alle juristischen Personen, die sich im Mehrheitsbesitz befinden oder anderweitig direkt oder indirekt von der Sonova Holding AG kontrolliert werden.
Führungsprinzipien
Bei Sonova sind wir davon überzeugt, dass Führung ein wesentlicher Differenzierungsfaktor ist. Die Art und Weise, wie wir mit unseren Mitarbeitenden, Kundinnen und Kunden und anderen Interessengruppen zusammenarbeiten, hebt uns von anderen Unternehmen ab. Um unseren Geschäftserfolg langfristig zu sichern, müssen wir die Stärken unserer Mitarbeitenden nutzen und sie in die Lage versetzen, ihr volles Potenzial zur Geltung zu bringen. Die Führungsprinzipien von Sonova spiegeln unser gemeinsames Führungsverständnis wider und bilden die Grundlage für zeitgemäße und effektive Führung. Durch die Verinnerlichung und tägliche Umsetzung der Führungsprinzipien von Sonova können wir unsere Ziele erreichen und unsere Vision auf nachhaltige Weise verwirklichen.
Vergütung
Bei Sonova steht der Menschen im Mittelpunkt: Wir arbeiten gemeinsam als starkes Team mit und für unsere Kundinnen und Kunden, um am Markt erfolgreich zu sein. Aus diesem Grund müssen wir in der Lage sein, kompetente, engagierte und ehrgeizige Kolleginnen und Kollegen zu gewinnen und an uns zu binden, um das Unternehmen im Sinne aller Interessengruppen weiterzuentwickeln.
Ausführlichere Informationen sind im Vergütungsbericht zu finden.Der Vergütungsbericht ist Teil des Geschäftsberichtes und beschreibt das bei Sonova geltende Vergütungssystem, einschließlich seiner wichtigsten Elemente und Grundsätze, der für die Gestaltung verantwortlichen Stellen, des Genehmigungsrahmens und der Umsetzung im Detail. Darüber hinaus enthält der Bericht detaillierte Angaben zur Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung.